ВНИМАНИЕ!!!

НА МАТЯЕВА Д.А. ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ТЯЖКОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ.

Если Вы пострадали от действий данных граждан, просим Вас незамедлительно сообщить  в полицию по телефону:

+7-846-262-04-03

                       

Матяев Дмитрий Александрович  

Дата рождения: 03.03.1970

Паспорт РФ (новый): серия  3615 035632 дата выдачи 12.03.2015 Код подразделения: 630-010. выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Октябрьском  р-не г.Самары.
 
Паспорт РФ (старый): серия  3601 448046 дата выдачи 24.04.2001 Код подразделения: 632-010. выдан Октябрьским  РОВД г.Самары.

Ракитина Ольга Олеговна 

http://ok.ru/profile/578558659365
http://vk.com/id249525166
   

 

ПОЙМАН! Пробегал  примерно полгода.

Окуклился,  первая ходка пошла, впереди еще уголовные дела по остальным эпизодам.

После колонии опять переведен в  СИЗО в г.Самара, в рамках еще одного уголовного дела по ст. 159 УК РФ. (мошенничество)

Если Вы пострадали от действий Матяева Дмитрия Александровича, просим сообщить по эл. почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

  

На момент подачи исковых требований потерпевшими и банками, все официально зарегистрированное имущество Ракитиной и Матяева,  находилось в собственности Ракитиной, и было нажито до брака с Матяевым.  

Эта семья в течение нескольких лет разными способами получала деньги  как от юр.лиц (кредиты банков), так   же и  обманным путем от физических лиц,    долги  оформлялись на Матяева.

  Матяев заранее принял меры к отчуждению своего имущества и транспортных средств.  Избавился от квартиры, которая была сперва по договору дарения переоформлена на мать, а потом перешла по договору дарения в собственность сестры. Заранее переоформил на своего племянника, Хотимского Я.И. (это сын той самой сестры, у которой в собственности оказалась матяевская квартира) автомобиль Мерседес GL 350, который был продан с помощью Хотимского 09/08/2014г. Таким образом, Матяев умышленно, с целью избегания гражданско-правовой  ответственности сделал взыскание денежных средств не возможным.

В дальнейшем, все займы всегда оформляются на  Матяева Д.А., у которого отсутствует какая-либо собственность. Получив обманным путем деньги, Матяев скрывается, переезжая в поисках очередной жертвы в другой город и меняя телефонные номера

  На этом этапе подключается Ракитина, которая отказывается предоставить новый номер телефона Матяева, сообщает потерпевшим заведомо ложную информацию о его местонахождении, начинает рассказывать потерпевшему сказки, что все долги ему будут возвращены,  что Диму якобы кинули, он был вынужден  так поступить, чтобы вернуть деньги по  своему долгу еще перед другим человеком и т.д., фантазия у этой гражданки богатая, но общий принцип общения с разными потерпевшими всегда был один и тот же:

* С готовностью выступает в роли "переговорщика", что позволяет держать ситуацию на контроле, сообщать Матяеву о намерениях и дальнейших действиях потерпевшего.
* Не сообщает о реальном местонахождении своего мужа, его новые телефоны.

* Сообщает потерпевшему о том, что мужа  якобы кинули, ему нужны деньги , чтобы якобы вернуть долг.  (при этом Ракитина абсолютно не озадачивается тем, что ситуация, при которой нужно обманным путем завладеть деньгами одного человека, чтобы  вернуть долг другому, выглядит со стороны достаточно странно)

* Сообщает потерпевшему, что муж работает, "долг" будет возвращен, надо подождать.
* Прикидывается дурочкой, якобы не знает  о прочих пострадавших, с кем она общалась ранее, якобы ничего не знает  о банковских кредитах.

   Все обещания, о возврате денег и даже частичный возврат денег (было и такое по некоторым эпизодам) нужны только для одного: избежать уголовной ответственности по 159 статье УК РФ. Поскольку формальная готовность вернуть деньги значительно снижает вероятность возбуждения уголовного дела по статье мошенничество и переводит отношения с потерпевшим в рамки гражданско-правовых.

Ракитинское вранье легко раскрывается, когда становится возможным восстановить хронологию событий и сопоставить   даты и суммы полученных денег от разных потерпевших уже по 6 (!!!) эпизодам мошенничества.

   Становится понятно, что мошеннические действия осуществлялись серийно, что они легко могли бы погасить свои старые"долги" теми средствами, которые были получены обманным путем в дальнейшем.

   Недоработки в Российском законодательстве позволяют  такого рода мошенникам пользоваться  полученными незаконным путем денежными средствами, не опасаясь ни уголовного преследования (поскольку формально "долги" признаются), ни действий судебных приставов (поскольку совместно нажитого имущества нет). 

   Кстати, чтобы в последствии иметь возможность использовать наворованные деньги не только на текущие расходы, но и для приобретения какого-либо имущества, достаточно развестись, и жить в гражданском браке, оформляя приобретенное имущество на того супруга,который формально долгов не имеет. Матяев и Ракитина развелись в период конец 2014-начало 2015г.

 

 

В основном применялись 2 схемы мошенничества на доверии:

1) "Помощь в решении вопросов".

Пользуясь давним знакомством, либо наличием общих знакомых, мошенник сообщает потерпевшему, о том, что имеет возможность решить какие-либо вопросы по бизнесу, либо проблемы с каким-либо государственными органами в "частном порядке", якобы у него есть соответствующие связи и возможности. (Вариантов тут много, каждый раз в зависимости от потребностей потерпевшего. Если  потерпевший занимается автобизнесом, ему будет предложена помощь в открытии еще одного автосалона, если есть проблемы с правоохранительными органами, будет предложено "замять дело", если нужно обменять рубли на доллары- здесь тоже будет предложена помощь и т.д.)

Мошенник  называет сумму, которую якобы надо оплатить для положительного решения вопроса,  говорит,  что знает этих  влиятельных людей хорошо, и даже готов "выступить гарантом сделки." Получив деньги, мошенник присваивает их себе, через некоторое время сообщает потерпевшему , что решить вопрос не удалось, более того, его самого якобы кинули, и ему отказываются возвращать деньги.

Далее мошенник либо скрывается, либо возвращает потерпевшему незначительную часть денег  из якобы своих личных сбережений  Оставшуюся сумму мошенник присваивает себе, обещая тоже со временем вернуть. Частичный возврат денег бывает необходим, чтобы потерпевшему было сложнее доказать факт мошенничества, поскольку имеется формальное желание вернуть потерпевшему долг, более того, оно даже подкреплено частичным возвратом денежных средств.Таким образом, отношения с потерпевшим переходят в разряд гражданско-правовых, а поскольку имущества у мошенника нет, то и взять с него нечего.

2) "Займ на физ.лицо."

Пользуясь давним знакомством либо хорошими отношениями, Матяев сообщает знакомому, что хотел бы получить краткосрочный займ. Оформить займ просит лично на себя, предлагал заверить нотариально. Деньги якобы ему нужны для поставки строительной техники  (некоторым сообщал, что нужна строительная техника в Казахстан,некоторым, что в Московскую область.), либо в качестве краткосрочного займа на приобретение недвижимого имущества.

Получив краткосрочный займ, Матяев скрывается, либо (если удается найти Ракитину) дальнейшее общение происходит с Ракитиной.

Применяя эти мошеннические  схемы,  удалось обмануть:

  Сумма ущерба Краткое описание

***(инф. скрыта)

более 1,9 млн.руб ***(инф. скрыта)
Владислав Квашенников (Оренбург) 15,2 млн.руб. "Помогли  открыть автосалон  Киа  в Оренбурге".
Алексей ***       (Самара) более 1,5 млн.руб.,
"Помог продать по доверенности внедорожник марки Хаммер"
Александр У***. (Самара) 1 млн.руб.,
"Просил на короткий срок 10млн.руб, якобы для приобретения квартиры в ЖК"Ладья". Матяеву дали 1 млн. руб, после чего он скрылся.
Александр Г***. (Самара)  9,7 млн.руб. "Помог обменять рубли на доллары по выгодному курсу", деньги присвоил себе, скрылся.
Станислав  И***. (Мос.обл.)
1,7 млн.руб. и 40 тыс usd
"Просил на короткий срок деньги, якобы для бизнеса, деньги присвоил себе, скрылся.
Банковские кредиты более 4млн. руб.  Набирал банковские кредиты с целью невозврата.
ИТОГО более 36 млн. руб.  

Итого удалось присвоить более  36 млн. руб. Ракитина, все правильно посчитано???

 

ИТОГО (по курсу на момент совершения преступлений), БОЛЕЕ 1 МЛН. ДОЛАРОВ США

 

И это еще не все пострадавшие,  по разным причинам, пока не размещаем данные по остальным эпизодам, но суммы там приличные...

Учитывая, что Матяев человек очень расчетливый и скупой, можно не сомневаться, что денежки эти он надежно припрятал. Логично полагая,что отсидев в тюрьме, на волю он выйдет богатым человеком, с деньгами, которые никогда бы не смог заработать честным трудом.

 Дмитрий Матяев

Если Вы тоже пострадали от действий данных граждан, просим Вас незамедлительно сообщить в полицию по телефону:

+7-846-262-04-03

 Матяев, после объявления в Федеральный розыск  "пробегал" полгода,  пойман в начале 2016года,  Ракитина О.О., осуществляя деятельное участие в мошеннических действиях Матяева Д.А., а после развода с Матяевым , продолжая покрывать Матяева, будем надеяться, пойдет как соучастница в совершении преступлений по ст159ч4 УК РФ.

По данным на конец 2016г.,  бывший супруг Ракитной (Матяев Д.А.),  отбывает наказание в местах лишения свободы , возбуждено еще одно уголовное дело по ст.159 УК РФ, возбуждено большое количество исполнительных производств , как по банковским кредитам , так и от потерпевших физ. лиц.